Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/
Kronoberg

Bankerna inför hårdare krav på legitimation

Publicerat måndag 2 mars 2009 kl 06.00
Nya lagar ska försvåra penningtvätt. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix

Den 15 mars skärps lagen för att hindra penningtvätt i Sverige. Lagen innebär att kunderna alltid måste legitimera sig för att kunna bli kund i banken och om man ska sätta in större belopp på redan existerande konton.

– Den stora nyheten i den nya lagen är införandet av legitimation när kunderna kommer och gör insättningar över 10 000 kronor, säger Marie Fuhr-Ohlsson på Swedbank i Växjö.

Penningtvättslagen bygger på ett EU-direktiv som infördes som en följd av 11 september-attackerna när ekonomisk brottslighet användes för att finansiera terrorism.

In i banksystemen kom svarta pengar som genom att sättas in i banken blev vita.

För att spåra eventuell penningtvätt så förstärks nu i mitten av mars lagen med hårdare krav av legitimering vid insättning av pengar och när man ska öppna konton på banken. Och på Swedbank i Växjö har man redan infört hårdare kontroller när kunder sätter in belopp som överstiger 10 000 kronor.

– Det finns en del problem och det är för våra nysvenskar, och det finns en liten grupp människor som är banklösa, dem ställer sig frågande till varför banken måste veta varför man sätter in pengar, säger Marie Fuhr-Ohlsson på Swedbank.

Lars-Peter Hielle
Lars-peter.hielle@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".