Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

افشای پول‌شویی در بانک نوردیا در دانمارک

پخش شده tisdag 21 mars kl 10.31
علاوه بر نوردیا، بانک‌های اس اِ بِ و سوِدبانک نیز برای پول‌شویی مورد استفاده قرارگرفته‌اند
(2:46 min)
 .
بخش دانمارک بانک نوردیا در یک پول‌شویی بزرگ دست داشته است عکس: Marcus Ericsson/TT

بانک‌های نوردیا و دانسکِه‌بانک به عنوان مراکز بزرگ پول‌شویی درسطح بین‌المللی معرفی شده‌اند.

به گزارش روزنامه‌‌ی دانمارکی بِرلینگس‌کِه (Berlingske) این دو بانک میلیاردها کرون به بهشت‌های مالیاتی انتقال داده‌اند. این روزنامه، خبر این پول‌شویی را شب گذشته منتشرکرد و نوشت که این دو بانک، از حساب‌های مردم برای انتقال بیش از هفت میلیارد کرون دانمارک به بهشت‌های مالیاتی، از طریق شرکت‌های جعلی در نقاط مختلف اروپا، استفاده کرده‌اند.

نوردیا و دانسکه‌بانک، از بزرگ‌ترین بانک‌های دانمارک به شمار می‌آیند. به نوشته‌ی روزنامه‌ی بِرلینگس‌کِه، بخش بزرگی از پول‌شویی این بانک‌ها توسط بخش استونیای دانسکه‌بانک و بخش کمتر آن توسط بخش دانمارک بانک نوردیا انجام شده است. این روزنامه از دو بانک اس اِ بِ و سوِدبانک نیز به عنوان بانک‌هایی که برای پول‌شویی مورد استفاده قرارگرفته‌اند، نام برده است.

هم‌زمان با افشای تقلب این بانک‌ها در شب گذشته، نشریات مختلفی در اروپا از پول‌شویی توسط بانک‌های دیگر ازجمله در آلمان، بریتانیا و آمریکا نیز خبر دادند. میزان پول‌شویی این بانک‌ها که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به شیوه‌ای مشابه دو در بانک‌ دانمارک انجام شده، درمجموع به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. روزنامه‌ی انگلیسی گاردیَن اما میزان این تقلب را ۸۰ میلیارد دلار تخمین زده است.

مرکز اصلی این تقلب‌ها در بانک‌هایی در دو کشور مولداوی و لِتلَند قرارداشتند و توسط مقامات آن دو کشور نیز کشف شدند. به نوشته‌ی نشریات مختلف اروپایی، در بیشتر این پول‌شویی‌ها، گروه‌های بزه‌کار روسی دست داشته‌اند و به نوشته‌ی روزنامه‌ی بِرلینس‌کِه، ۱۴ قاضی در مولداوی نیز دراین ارتباط بازداشت شده‌اند.

مسئولان بانک نوردیا  در سوئد، چنین وضعیتی را بسیار جدی و مهم دانسته و تاکیدکرده‌اند که این بانک، روش‌هایی را به اجرا گذاشته تا امکان کشف پول‌شویی‌ها بهتر فراهم شود. به گفته‌‌ی مدیر روابط‌عمومی این بانک، پِتتِر برون‌بَری، این بانک به هیچ وجه تحمل نمی‌کند که از آن به عنوان پایگاهی برای پول‌شویی استفاده شود.

وزیر دارایی، ماگدالِنا اندرشوُن نیز بر جدی بودن این وضعیت تاکیدکرده است. به گفته‌ی او باید تمام اطلاعات بانکی و تمام مشتری‌های آنها مشخص و آشکار باشند، تا بتوان از چنین پیش‌آمدهایی باخبرشد و مهم‌تر این که از روی دادن آنها در آینده جلوگیری کرد.

بهشت مالیاتی به برخی از کشورها گفته می‌شود که مجرمین پول‌هایشان را برای فرار از پرداخت مالیات، به آنجا منتقل می‌کنند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".