Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

Allt fler fall av penningtvätt anmäls

Publicerat måndag 27 januari 2003 kl 05.53
Anmälningarna om misstänkt penningtvätt dubblerades förra året, samtidigt som antalet fall som överlämnades till åklagare också ökade.
Enligt chefen för Finanspolisen, Jochum Söderström, så har terrorattackerna i USA och kampen mot terrorganisationer, lett till en ökad vaksamhet på växlingskontoren. – Jag tror att instituten och övriga andra också tycker att den här typen av pengar vill man helt enkelt inte få in i det finansiella systemet. Man reagerar kraftfullt helt enkelt. När en kund på ett växlingskontor vill växla eller skicka 110 000 kronor eller mer och personalen misstänker att allt inte står rätt till, så ska en anmälan göras till finanspolisen. Den kund som vägrar att legitimera sig ska enligt reglerna inte få växla några pengar. På bankerna sker inte nån regelmässig anmälan av alla transaktioner över ett visst belopp, men tjänstemännen ska, så fort de misstänker att ett brott kan ligga bakom, fråga varifrån kontanterna kommer. Om kunden inte ger någon bra förklaring, så ska en anmälan göras till Finanspolisen, något banker och växlingskontor gjorde vid drygt 8 000 tillfällen förra året, nästan dubbelt så mycket som året före. Det totala värdet på de anmälda insättningarna eller överföringarna var drygt 3 miljarder kronor. Ulla Wågensand arbetar på ett av Handelsbankens kontor i centrala Stockholm, och tvingas i bland fråga varifrån pengarna kommer, något som inte alltid uppskattas av kunden: – Det händer ibland att folk säger att ”det har väl inte du med att göra”, och då blir jag ju bara ännu mera misstänksam. Det har väl hänt ett par gånger att kunden har gått därifrån utan att sätta in några pengar, och i det läget måste jag göra en anmälan.
Michael Österlund
Psst...!
Vill du ta med dig Musikhjälpen i fickan? Ladda hem vår app så kan du fortsätta följa sändningen och önska låtar när du är på språng!
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.