SEB

Jurist: Ser mycket illa ut

2:09 min

Om uppgifterna om SEB och penningtvätt stämmer är det mycket allvarligt, menar advokaten Peter Utterström.

Enligt SVT:s ”Uppdrag granskning” ska SEB ha varit föremål för penningtvätt – på samma sätt som Swedbank, Nordea och Danske bank.

– De handlar om kunder som bara använder banken för att till synes slussa pengar, säger Axel Groth Hummelsjö, producent för programmet.

Kartläggningen visar att flera bolag som är, eller har varit, SEB-kunder i Baltikum aldrig bedrivit någon verksamhet, och att välkända så kallade målvakter står som ägare för bolagen.

85 av de 194 granskade bolagen har en adress som är känd från tidigare penningtvättshärvor.

– Om detta stämmer, är det naturligtvis allvarligt. Det ser inte bra ut, säger Peter Utterström, advokat med specialitet inom anti-korruption.

– Volymen är en indikation på att man borde titta närmare på det, att man borde reagera.

Även kopplingen med den så kallade Magnitskyaffären är allvarlig, menar Peter Utterström.

Sergei Magnitsky var revisor som utredde omfattande stölder i Ryssland. Han greps och dog i fängelse samtidigt som de stulna miljonerna slussades ut.