Управление по борьбе с экономической преступностью

займется изучением деятельности шведских пунктов Hawala

Управление по борьбе с экономической преступностью намерено вплотную заняться изучением деятельности пунктов внебанковской системы денежных переводов типа Hawala.

Один из арестованных по подозрению в финансировании террористической деятельности шведов сомалийского происхождения находился ранее под стражей именно как держатель такого пункта. Его подозревали в нарушениях бухгалтерской отчетности, однако освободили в виду недостатка улик.

Система внебанковских денежных переводов Hawala используется эмигрантами для отправки денег на родину. Она работает быстрее и дешевле, чем любая другая система пересылки денег, поскольку деньги физически никуда не перемещаются. Отправитель вручает сумму доверенному лицу, например, в Швеции, получает имя и адрес, куда его родственникам, например, в Сомали, следует явиться за получением денег.

Полагают, что комиссионные за перевод денег зависят от надежности того, кто дает рекомендацию. Системой, в которую нет доступа государственным учреждениям и банкам, пользуются прежде всего эмигранты из стран Африки и Азии, однако ее используют и криминальные группировки, почему и возникают против участников этой системы пересылки денег подозрения в финансировании терроризма.

По данным ООН годовой оборот в системе денежных переводов Hawala составляет 200 миллиардов долларов.

В Швеции тоже есть ряд приемных пунктов, деятельность которых и будет теперь расследовать Управление по борьбе с экономической преступностью.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista