Деньги на террор через шведский банк
Офис банка Нордеа в Шёвде/ Skövde: Foto: Mats Öfwerström / Sveriges Radio

Деньги на террор остановлены

Попытка перевести деньги на деятельность, связанную с терроризмом, была пресечена в офисе банка Nordea города Шёвде/ Skövde. Руководство банка Нордеа не комментирует случившееся.

Перевод денег был остановлен, благодаря так называемому "фильтру финансирования террора".

Это значит, что банки не должны иметь дело с лицами или организациями, которые есть в списке Евросоюза о санкциях. Банки собирают информацию о своих клиентах, часто путем вопросов тем, кто приходит по различным банковским делам. А задача Финансовой инспекции - следить за тем, чтобы банки контролировали денежные потоки, говорит глава отдела по борьбе с отмыванием денег Сесилия Экенбек/ Cecilia Ekenbäck.

Однако ни в отделе полиции по борьбе с экономическими преступлениями, ни в СЭПО/ полиции безопасности, не комментирует "дело Шёвде".

По словам Сесилии Экенбек, объем финансирования терроризм в Швеции, по некоторым прикидкам, составляет примерно миллион крон в год. Бóльшая часть этих денег идет террористическим организациям за границами Швеции:
- Деньги как будто бы небольшие, но даже маленькие суммы могут способствовать серьезным преступлениям насильственного характера, которые могут иметь серьезные последствия для тех, кто от них может пострадать, - сказала Cecilia Ekenbäck в интервью филиалу Шведского радио/ P4   Skaraborg.                          

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".