Danske bank och Nordeas logotyper på byggnader.
صورة: Nora Lorek/TT, Hasse Holmberg/TT

صحيفة دنماركية تكشف عمليات ضخمة لغسيل الأموال في اوروبا

استخدام حسابات مصرفية لتحويل أكثر من سبع مليارات كرون دنماركي إلى شركات وهمية في أوروبا
0:57 min

أشار تحقيق نشرته صحيفة بيرلينسكا الدنماركية لوجود عصابة غسيل أموال عالمية ضخمة قامت بتحويل مليارات الكرونات من خلال بنكي الدنمارك ونورديا، الى شركات وهمية منتشرة في اوروبا

وبحسب بيانات بنكية تعود لكل من بنك الدنمارك وبنك نورديا نشرتها الصحيفة في تقريرها مساء الاثنين، تم استخدام حساب مصرفي في كلا البنكين لتحويل أكثر من سبع مليارات كرون دنماركي، تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، إلى شركات وهمية في أوروبا بهدف غسيل الأموال.

وفي تصريح للإذاعة السويدية قال المتحدث الإعلامي لبنك نورديا في السويد أن إدارة البنك ستبدأ بتعديلات  بعض الإجراءات الداخلية التي من شأنها الحد من عمليات غسيل الأموال، مؤكداً أن بنك نورديا لن يسمح بأن يتم استغلاله  كقاعدة لغسيل الأموال.

أسس عملنا الصحفي هو المصداقية والحياد. الإذاعة السويدية مستقلة عن كافة الاهتمامات الخاصة المتعلقة بالسياسة، بالدين، وبالاقتصاد، اكان ذلك ضمن القطاع العام ام القطاع الخاص.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".