EBA lägger ned penningtvättsutredning

0:21 min

EU:s bankmyndighet EBA har lagt ned en utredning av finansmyndigheterna i Estland och Danmark med koppling till avslöjandet om omfattande misstänkt penningtvätt i Danske Banks filial i Tallinn.

Enligt den estländska finansinspektionen ska EBA inte ha uppdagat några brott mot EU:s regelverk på området hos de båda finansmyndigheterna i sin utredning.

EBA inledde en formell utredning av de båda myndigheternas hantering av penningtvättsbekämpning i februari efter det att Danske Bank i höstas presenterat en rapport som visade på misstänkta transaktioner på 200 miljarder euro i filialen i Tallinn under åren 2007—2015.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista